Tschechische Republik - Neues Transparenzregister

(GTAI) – Die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015) legt  juristischen Personen und Stiftungen neue Registrierungspflichten auf.

Die 4. EU-Geldwäscherichtlinie wurde durch das tschechische Gesetz Nr. 253/2008 Slg. und das Gesetz Nr. 304/2013 Slg. umgesetzt. 

Ab dem 1. Januar 2018 müssen juristische Personen und Stiftungen Angaben zu ihrem wirtschaftlichen Eigentümer in einem neuen Transparenzregister machen. Unter wirtschaftlichem Eigentümer versteht man jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar eine juristische Person oder Stiftung kontrolliert. Das Transparenzregister wird geführt beim tschechischen Justizministerium und ist nicht öffentlich zugänglich. Die eigentliche Eintragung erfolgt über ein Formular beim jeweiligen Registrierungsgericht. Nachweise müssen beigefügt werden. Die Gebühr für die Eintragung beträgt 1.000 tschechische Kronen.

Zum Thema:

• Gesetz Nr. 253/2008 Slg., über bestimmte Maßnahmen gegen die Legalisierung von Einkünften aus krimineller Betätigung und die Finanzierung des Terrorismus, abrufbar in der elektronischen Fassung des tschechischen Gesetzesblattes

• Gesetz Nr. 304/2013 Slg., über öffentliche Register juristischer und natürlicher Personen, abrufbar in der elektronischen Fassung des tschechischen Gesetzesblattes

• Das Transparenzregister mit Erläuterungen, angelegt durch das tschechische Justizministerium

• Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, abrufbar auf der Webseite von EUR-Lex - Der Zugang zum EU-Recht