Ausschreibungsmeldung Irak Öffentliche Verwaltung und Regierung

Consulting, Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

04.08.2026

  • Land Irak
  • Abgabetermin 01.09.2026
  • Finanzierung Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
  • Referenznummer Tender number: 10020998; Project processing number: G-018140-001
  • Betreff Strengthening Public Finance and Financial Markets – Iraq; hier: Anti-money laundering and counter the financing of terrorism (AML/CFT)
  • Weitere Angaben Information kurzfristig!

Vorgesehen:

  • Consultingleistungen zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung im föderalen Irak und in der Region Kurdistan mit dem Ziel, illegale Finanzströme zu verringern und die Finanzintegrität zu stärken; Überprüfung und Weiterentwicklung rechtlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen; Unterstützung bei der Umsetzung von FATF-Standards und entsprechenden Reformmaßnahmen; Schulungen für öffentliche und private Institutionen; Anpassung regulatorischer Rahmenbedingungen für digitale Finanzdienstleistungen; Beratung und Unterstützung von Integritäts- und Antikorruptionsbehörden