Ausschreibungsmeldung Syrien Finanzwesen
Consulting, Compliance-Bewertung (Banken)
Interessenbekundung
30.06.2026
- Land Syrien
- Abgabetermin 09.07.2026
- Finanzierung Weltbankgruppe (IBRD)
- Referenznummer 0002022786
- Betreff Comprehensive Assessment of the AML/CFT Program and Controls of Five Syrian Banks
Vorgesehen:
- Durchführung einer umfassenden Bewertung des Compliance-Programms und der Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) sowie zur Einhaltung von Wirtschaftssanktionen bei sechs Banken anhand relevanter internationaler Standards und bewährter Branchenpraktiken
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