Register der Wirtschaftlichen Eigentümer in Polen

Das Zentralregister der wirtschaftlichen Eigentümer (Centralny Rejestr Beneficjentow Rzeczywistych) hat seine Arbeit am 13. Oktober 2019 aufgenommen. Das Zentralregister ist ein System, in dem Informationen über wirtschaftliche Eigentümer, das heißt natürliche Personen, die direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen ausüben, gesammelt und verarbeitet werden. Es müssen wirtschaftliche Eigentümer aller Gesellschaftsformen eingetragen werden, dazu gehören die  offene Handelsgesellschaft (spółka jawna), die Kommanditgesellschaft (spółka komandytowa), die Kommanditgesellschaft auf Aktien (spółka komandytowo-akcyina), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) und die Aktiengesellschaft (spółka akcyjna). Das Register steht kostenfrei zur Verfügung und ist transparent. Man muss vorgeschriebene Fristen einhalten: nach der Eintragung ins Handelsregister muss man innerhalb von sieben Tagen die Eigentümer eintragen; bei bereits vor dem 13. Oktober 2019 registrierten Gesellschaften musste die Anmeldung innerhalb eines halben Jahres, also spätestens bis 13. April 2020, vorgenommen werden. Bei nicht rechtzeitiger Anmeldung wird eine Geldstrafe verhängt, die bis zu 1 Million PLN betragen kann.

Die gesetzliche Grundlage ist das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung vom 1. März 2018 („Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu“).

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