Das Finanzgesetz 2020 enthält außerdem Änderungen bei der Körperschaftsteuer, der Einkommensteuer, der Quellenbesteuerung sowie bezüglich Steuerbevollmächtigter.

Belgien veröffentlichte am 5. August 2020 ein Gesetz, mit dem die fünfte EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (Richtlinie (EU) 2018/843) in nationales Recht umgesetzt wurde.

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat am 23. Januar 2020 den Korruptionswahrnehmungsindex 2019 veröffentlicht.

Das niederländische Register für wirtschaftliche Eigentümer wird wohl erst im Frühjahr 2020 zur Verfügung stehen.

Das russische Ministerium für Arbeit und Sozialschutz konkretisiert in einem umfassenden Dokument die Ausgestaltung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention im Unternehmen.

(GTAI) Das Zentralregister der wirtschaftlichen Eigentümer (Centralny Rejestr Beneficjentow Rzeczywistych) hat seine Arbeit am 13. Oktober 2019 aufgenommen. Das Zentralregister ist ein System, in dem Informationen über wirtschaftliche Eigentümer, d.h. natürliche Personen, die direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen ausüben, gesammelt und verarbeitet werden. Es müssen wirtschaftliche Eigentümer aller Gesellschaftsformen eingetragen werden, dazu gehören die offene Handelsgesellschaft...

(GTAI) Bis zum 31. Mai 2019 sollen alle wirtschaftlichen Eigentümer eines Unternehmens im BULSTAT-Register oder im Handelsregister angemeldet werden. Durch diese Meldepflicht soll die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers eines Unternehmens festgestellt werden. Es betrifft alle nach bulgarischem Recht gegründeten juristische Personen, es sei denn, diese haben die Informationen schon bei der Gründung in einem öffentlichen Register angegeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus der Verordnung Nr.

(GTAI) Bis zum 1. Juli 2019 müssen alle in Litauen registrierten Unternehmen, mit Ausnahme von staatlichen Unternehmen, ihre wirtschaftlichen Eigentümer beim Informationssystem für juristische Personen (JADIS) registrieren lassen. Die Registrierungspflicht hat Anfang diesen Jahres begonnen. Wirtschaftlicher Eigentümer, oft als UBO - also Ultimate Beneficial Owner - bezeichnet, ist eine natürliche Person, die das Unternehmen direkt oder indirekt kontrolliert oder auch anderweitig die Kontrolle über das...

(GTAI) Bis zum 31. Dezember 2019 müssen alle juristischen Personen, die vor dem 1. November 2018 gegründet wurden, ihre wirtschaftlichen Eigentümer ins Handelsregister eintragen lassen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem Gesetz Nr. 52/2018, durch das die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie ins nationale Recht umgesetzt wurde. Eingetragen werden muss:

Name des wirtschaftlichen Eigentümers;
Geburtsdatum;
Wohnsitz oder sonstiger Aufenthalt;
Staatsangehörigkeit;
Art und Nummer eines...

Mexiko-Stadt (GTAI) - Die Korruption bleibt in Mexiko ein schwieriges Thema für deutsche Unternehmen - worauf sie sich einstellen müssen und wie sie sich verhalten sollten.