Die britische Regierung hat eine Auswahl derjenigen Themen bekanntgegeben, für die sie die neu errungene regulatorische Unabhängigkeit nutzen will.

Viele ausländische Unternehmen machen in Afrika erfolgreich Geschäfte. Allerdings sind nicht alle Geschäftsanfragen seriös.

Zweck des Corporate Transparency Act ist insbesondere die Bekämpfung von Geldwäsche.

Das Finanzgesetz 2020 enthält außerdem Änderungen bei der Körperschaftsteuer, der Einkommensteuer, der Quellenbesteuerung sowie bezüglich Steuerbevollmächtigter.

Belgien veröffentlichte am 5. August 2020 ein Gesetz, mit dem die fünfte EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (Richtlinie (EU) 2018/843) in nationales Recht umgesetzt wurde.

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat am 23. Januar 2020 den Korruptionswahrnehmungsindex 2019 veröffentlicht.

Das niederländische Register für wirtschaftliche Eigentümer wird wohl erst im Frühjahr 2020 zur Verfügung stehen.

Das russische Ministerium für Arbeit und Sozialschutz konkretisiert in einem umfassenden Dokument die Ausgestaltung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention im Unternehmen.

(GTAI) Das Zentralregister der wirtschaftlichen Eigentümer (Centralny Rejestr Beneficjentow Rzeczywistych) hat seine Arbeit am 13. Oktober 2019 aufgenommen. Das Zentralregister ist ein System, in dem Informationen über wirtschaftliche Eigentümer, d.h. natürliche Personen, die direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen ausüben, gesammelt und verarbeitet werden. Es müssen wirtschaftliche Eigentümer aller Gesellschaftsformen eingetragen werden, dazu gehören die offene Handelsgesellschaft...

(GTAI) Bis zum 31. Mai 2019 sollen alle wirtschaftlichen Eigentümer eines Unternehmens im BULSTAT-Register oder im Handelsregister angemeldet werden. Durch diese Meldepflicht soll die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers eines Unternehmens festgestellt werden. Es betrifft alle nach bulgarischem Recht gegründeten juristische Personen, es sei denn, diese haben die Informationen schon bei der Gründung in einem öffentlichen Register angegeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus der Verordnung Nr.